НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі масштабної корупційної схеми "Мідас" в енергетичній сфері, фігурантами якої є посадовці "Енергоатому", колишні урядовці та бізнесмен Тимур Міндіч.
За даними слідства, учасники злочинної організації отримували від контрагентів "Енергоатому" та підприємств, підпорядкованих Міністерству енергетики, від 10% до 15% вартості контрактів. Для легалізації незаконно отриманих коштів угруповання створило окремий офіс, повідомили НАБУ та САП.
За оцінками слідства, протягом 2020-2025 років до цього офісу готівкою передали понад $111 млн та €12 млн, отриманих у сфері енергетики. Детективи також встановили, що злочинна організація отримувала кошти з інших джерел.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пошук фігурантів "Мідасу": Україна скерувала документи щодо Міндіча і Цукермана до Інтерполу
Для відмивання грошей фігуранти використовували різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд. Слідство встановило, що учасники схеми впливали на діяльність стратегічних державних підприємств, отримували неправомірну вигоду та легалізували незаконні доходи.
НАБУ та САП вжили заходів для арешту активів злочинної організації в Україні та за кордоном. Робота з пошуку майна та накладення на нього арешту триватиме.
Крім того, з основних матеріалів справи виділили низку окремих проваджень. У них розслідують факти надання й отримання хабарів в енергетичному секторі, а також відмивання коштів в інтересах інших осіб.
За даними слідства, бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч вважається керівником злочинної організації. Він залишив територію України 10 листопада - це сталося за кілька годин до обшуку НАБУ.
Серед фігурантів справи також колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Енергоатома, працівники так званого бек-офісу.
Вищий антикорупційний суд 1-го грудня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо Тимура Міндіча, який є фігурантом кримінальної справи зловживань в енергетичному секторі. У суді інтереси Міндіча представляв державний адвокат, який повідомив, що йому не вдалося зв'язатися зі своїм підзахисним.
7 
8785
Коментарі