Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди "Forex Trend Limіted".
Її функціонування завдало мільйонні збитки громадянам України та країн Європейського Союзу, повідомили в прес-службі СБУ.
"Зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії "Forex Trend Limіted залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків за короткі терміни. За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень. Фінансові ресурси "виводились" зловмисниками через фіктивні товариства на офшорні фірми та приватних осіб-підприємців. Привласнені гроші легалізувались через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС", - розповіли у відомстві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Марини Нікітенко видурили 400 тисяч гривень
Проведено низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області. Співробітники СБУ вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності. Готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Учасникам угрупування оголошено підозри у шахрайстві.
На Дніпропетровщині Служба безпеки України ліквідувала багатомільйонну фінансову піраміду. Злочинці діяли на території Києва, Житомира, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Полтави, Запоріжжя, Чернігова, Кропивницького, Маріуполя, Херсона та Миколаєва. За три роки існування піраміди її жертвами стали 30 тисяч українців.
2 
1
Коментарі