Ексклюзиви
Понеділок, 26 липня 2021 18:26

Організаторам "B2B Jewelry", оголосили про підозру. Арештували автівки і острів
3

Служба безпеки України продовжує викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди "B2B Jewelry". Співробітники СБУ задокументувати нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини із магазинів мережі.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Офісу генрокурора України.

Представників фінансової піраміди "B2B Jewelry" підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

СБУ та прокуратура провели масштабну операцію по викриттю фінансової піраміди "B2B Jewelry"
Фото: gp.gov.ua
СБУ та прокуратура провели масштабну операцію по викриттю фінансової піраміди "B2B Jewelry"
СБУ та прокуратура провели масштабну операцію по викриттю фінансової піраміди "B2B Jewelry"

За даними слідства, організатори схеми пропонували громадянам інвестувати свої кошти в піраміду під високі відсотки - від 260 до 416%. Після внесення коштів громадяни отримували підтверджуючий "сертифікат", який не надавав фінансової гарантії. Фіскальний чек при цьому не видавався.

Окрім того, в магазинах можна було придбати ювелірні вироби, за купівлю яких обіцяли поступово повернути суму більшу їхньої повної вартості. Проте вартість коштовностей значно перевищувала ринкову ціну.

Сума збитків, завданих державі в результаті протиправної діяльності вказаної групи складає майже 25,7 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З'явилося понад 40 фінансових пірамід та сумнівних компаній: хто в переліку

Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry": у Києві та на території Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської, Черкаської областей.

Вилучили документи, які мають доказове значення, ювелірні вироби, печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів. А також мобільні телефони та комп'ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію і майно - у тому числі, транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом. Серед заарештованого майна - острів у Київській області, куплений за гроші з протиправної діяльності.

Магазини мережі закрили, майно опечатали.

Наразі фігурантами у справі проходять чотири особи - їм вже оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: шахрайство з фінансами, відмиваня коштів та вчинення злочину групою осіб.

Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, яке не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон.

Заходи із викриття зловмисників проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за сприяння Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

У парламенті хочуть створити систему обміну інформацією про діяльність шахраїв з державними фінансовими та правоохоронними органами інших країн.

Так планують протидіяти фінансовим пірамідам, притягувати до відповідальності шахраїв, відшкодовувати кошти постраждалим, повідомляють у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

Зараз ви читаєте новину «Організаторам "B2B Jewelry", оголосили про підозру. Арештували автівки і острів». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі