У Львівській області поліцейські припинили роботу потужного конвертцентру.
Його річний обіг складав понад 20 млрд грн, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ блокувала діяльність потужного конвертцентру
За її словами, до нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих в кількох областях України, що дозволяло шляхом підробки документів і так званих скруток ПДВ проконвертувати десятки млрд грн.
"Протиправну діяльність конвертцентру правоохоронці Львівщини документували з вересня. Під час проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 мільйонів гривень, зокрема майже 1 мільйон доларів, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього, бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно", - зазначила прокурорка.
На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються колишні співробітники податкової служби.
На Житомирщині СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 млн грн. Центр організували двоє великих виробників сільгосппродукції.
2 
1
Коментарі