Голову правління ВіЕйБі Банку Дениса Мальцева заочно арештували.
Рішення ухвалила Апеляція Вищого антикорупційного суду. Про це повідомив Центр протидії корупції.
Рішення ухвалили судді Сергій Боднар, Віктор Панкулич та Ігор Панаід.
"Це означає, що як тільки він в'їде на територію України, його затримають і доставлять до ВАКС для обрання запобіжного заходу", – пишуть.
Йдеться про справу заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком ВіЕйБі Банку. У справі проходять 17 осіб, в тому числі Мальцев.
Розслідування щодо 14 підозрюваних завершили торік у липні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа "Роттердам+": оголосили підозри посадовцям групи Ахметова
"Слідство щодо Мальцева, фактичного власника банку Олега Бахматюка та ексголови на8глядової ради та сестри Бахматюка Наталії Василюк виділені в окремі провадження, які зупинені через розшук підозрюваних", – розповіли у ЦПК.
У жовтні 2014 року ВіЕйБі Банк попросив надати йому кредит під заставу нерухомого майна, але не надав усіх необхідних документів.
Правління НБУ, який тоді очолювала Валерія Гонтарева, вирішило "закрити на це очі" й перерахувати кредит в 1,2 млрд грн. Незабаром банк визнали неплатоспроможним, а гроші ніхто не повернув.
Детективи встановили, що вартість нерухомості, яку передали у заставу, завищили майже у 25 разів.
6 жовтня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку. Правоохоронці викрили протиправну діяльність посадових осіб державного Укргазбанку, яка призвела до збитків на понад 206 млн грн.
Цього тижня ексголову Нацбанку оголосили в міжнародний розшук.
У липні колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету, його заступнику і двом колишнім керівницям повідомили про підозру у розтраті 85,2 млн грн.
2 
1
Коментарі