За короткий час киянин відмив 100 мільйонів

Працівники головного відділу податкової міліції спеціалізованої ДПІ в місті Києві викрили діяльність конвертаційного центру.

Як повідомили в прес-службі ДПА в м. Києві, нелегальну фінансову мережу створив 45-річний киянин.

За короткий час ним були створені десятки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставні особи. Конвертація грошових коштів відбувалася з використанням розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах, відділення яких розташовані в м. Полтаві, м. Харкові і м. Дніпропетровську, а готівка знімалася по чекових книжках.

Підпільна структура розташовувалася в міській квартирі в центрі Києва по вулиці Волошській на Подолі. За час своєї діяльності тіньовики легалізували близько 100 мільйонів гривень.

Провівши обшук, податківці виявили друк фіктивних підприємств і документацію, яка свідчила про протиправну діяльність махінаторів. Готівки було знайдено понад 60 тисяч гривень і 10 тисяч доларів США. Вони поповнять державний бюджет України.

Податківці працюють над відшкодуванням нанесеного державі збитку.

Ведеться слідство.

За матеріалами ForUm

×