пятница, 22 мая 2009 11:29

За короткое время киевлянин отмыл 100 миллионов

За короткое время киевлянин отмыл 100 миллионов

Работники главного отдела налоговой милиции специализированной ГНИ в городе Киеве разоблачили деятельность конвертационного центра.

Как сообщили в пресс-службе ГНА в г.Киеве, нелегальную финансовую сеть создал 45-летний киевлянин.

За короткое время им были созданы десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставные лица. Конвертация денежных средств происходила с использованием расчетных счетов, открытых в банковских учреждениях, отделения которых расположены в г.Полтаве, г.Харькове и г.Днепропетровске, а наличные снимались по чековым книжкам.

Подпольная структура располагалась в городской квартире в центре Киева по улице Волошской на Подоле. За время своей деятельности теневики легализовали около 100 миллионов гривен.

Проведя обыск, налоговики обнаружили печати фиктивных предприятий и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов. Наличных было найдено свыше 60 тысяч гривен и 10 тысяч долларов США. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба.

Ведется следствие.

По материалам ForUm

Сейчас вы читаете новость «За короткое время киевлянин отмыл 100 миллионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 79692
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть