За короткое время киевлянин отмыл 100 миллионов

Работники главного отдела налоговой милиции специализированной ГНИ в городе Киеве разоблачили деятельность конвертационного центра.

Как сообщили в пресс-службе ГНА в г.Киеве, нелегальную финансовую сеть создал 45-летний киевлянин.

За короткое время им были созданы десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставные лица. Конвертация денежных средств происходила с использованием расчетных счетов, открытых в банковских учреждениях, отделения которых расположены в г.Полтаве, г.Харькове и г.Днепропетровске, а наличные снимались по чековым книжкам.

Подпольная структура располагалась в городской квартире в центре Киева по улице Волошской на Подоле. За время своей деятельности теневики легализовали около 100 миллионов гривен.

Проведя обыск, налоговики обнаружили печати фиктивных предприятий и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов. Наличных было найдено свыше 60 тысяч гривен и 10 тысяч долларов США. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба.

Ведется следствие.

По материалам ForUm

×