Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті та залучили до роботи ще сімох українців.
Оборот становив 5 млрд грн. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
З його слів, розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів.
"Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п'яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес", - зазначив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино після звернення Мінцифри
Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.
За інформацією генпрокурора, відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 млрд грн.
Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України - особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.
Google Play та App Store заблокували ще 31 застосунок з нелегальними онлайн-казино. Блокування відбувається у межах боротьби з лудоманією.
У Мінцифри закликають українців повідомляти про діяльність у мережі інтернет казино для подальшої боротьби із залежністю від азартних ігор.
9 
79692
Коментарі