За цими даними, Могилевич і Некрасов є фігурантами в рамках однієї кримінальної справи. Затримали їх теж разом, передає NEWS.ru.
Останкінській суд, який дав санкцію на арешт Некрасова, також санкціонував і арешт Могилевича, відзначило джерело.
Як розповіла РІА "Новости" керівник прес-служби Мосміськсуду Ганна Усачова, суд узяв під варту консультанта компанії "Евергейт" Сергія Шнайдера, 1946 року народження. Це одне з імен Могилевича, відзначає NEWS.ru.
Раніше деякі джерела повідомляли, що з Некрасовим затриманий ще один "відомий бізнесмен" - вихідець з України. Проте про масштаб діяльності цього бізнесмена ніхто не підозрював.
Могилевич-Шнайдер підозрюється в "ухиленні від сплати податків і зборів з організацій в особливо крупному розмірі". Ця стаття передбачає максимальне покарання у вигляді шести років позбавлення волі.
За даними слідства, в квартирі консультанта був вилучений акт податкової перевірки ТОВ "Арбат Престиж".
На даний час його офіційним прізвищем є "Шнайдер"
Некрасов і Шнайдер були затримані увечері 23 січня поблизу одного з міжнародних торгових центрів. За версією слідства, Некрасов "в період з січня 2005 року по грудень 2006 року шляхом внесення до податкових декларацій свідомо помилкових відомостей, ухилився від сплати податків організації на суму 49 млн. 511 тис. рублів". Як пояснив адвокат, в цей період Некрасовим щодня здійснювалася величезна кількість операцій. Слідство вважає, що підозрюваний уклав операції з постачальниками - компаніями-одноднівками нібито порушуючи закон.
Як відзначає NEWS.ru., Могилевич відомий в кримінальних колах Росії і зарубіжжя як "Дон Сименон" і "Людина з сімома обличчями".
Спецслужби багатьох країн розшукували його впродовж декількох десятиліть. У нього декілька громадянств. Могилевич кілька разів міняв прізвища і на даний час його офіційним прізвищем є "Шнайдер".
Могилевича був оголошений ФБР в розшук. У США він звинувачувався в шахрайстві, рекеті і відмиванні грошей.
Могилевичу 61 рік, він з Києва. Згідно з даними з орієнтування ФБР - курець, важить майже 136 кг. Одержав диплом економіста в Львівському університеті. За даними правоохоронних органів, на початку 1970-х був пов`язаний з люберецьким (валюта), а згодом з солнцевським угрупованням. Двічі був судимий в Росії. У 1990 році емігрував до Ізраїлю, потім переїхав до Угорщини. До 1992 року став громадянином Росії, України, Ізраїлю, Угорщини. У середині 1990-х придбав частку в Інкомбанку.
Є в списку людей, розшукуваних ФБР, за передбачувану участь у махінаціях з акціями YBM Magnex International, Inc., яка коштувала інвесторам компанії 150 млн. доларів. У США Могилевича звинувачують також в рекеті, шахрайстві, відмиванні грошей.
У 1998-1999 роках через рахунок в Bank of New York, що належав Могилевичу, пройшло 10 млрд доларів. У США та Ізраїлі підозрюють, що вони пішли на фінансування транспортування зброї та наркотиків. У дослідженні за замовленням американського National Institute of Justice говориться, що Могилевич контролює мережу повій в нічних клубах Будапешта і Праги, пише NEWS.ru.
2 
1
Коментарі