Як повідомив начальник прес-групиУБЕЗ ГУВС Москви, операція почалася більше року тому. У полі зору оперативників УБЕЗ потрапило декілька десятків фірм, які не вели фінансово-господарської діяльності, проте на їх рахунки поступали крупні суми грошей. До розслідування були привернуті оперативники ФСБ і службовці фінмоніторингу.
В ході спільної роботи правоохоронні органи вийшли на організовану злочинну групу, яка під виглядом підприємницької діяльності проводила незаконні фінансові операції, направлені на легалізацію і відмивання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Група діяла по наступній схемі: клієнти, охочі отримати готівку з метою ухилення від податків, перераховували гроші на рахунки фірм-одноднівок, після чого ці грошові кошти переказувалися на рахунки фізичних осіб в десятки російських банків і там видавалась готівка.
Оперативники УБЕЗ провели декілька десятків обшуків, в ході яких у членів злочинної групи було виявлено велику кількість підроблених печатей різних комерційних банків Росії, підроблені бланки векселів, підроблений друк і штампи держорганів, а також велику кількість документів, що свідчать про проведення незаконних фінансових операцій учасниками злочинного угрупування.
Зараз розслідування діяльності організованої злочинної групи продовжується. Вже зараз встановлено, що її члени провели більше 7 тис. незаконних банківських операцій із загальним оборотом більше 60 млрд рублів. "Інтерфакс".
4 
79692
Коментарі