Співробітники Головного відділення податкової міліції ДПІ в Дніпровському районі Києва в результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановили факт незаконного залучення коштів фізичних осіб-інвесторів на рахунок одного зі столичних ТОВ (нібито для будівництва житлового комплексу з суспільно-побутовими приміщеннями в Солом"янському районі столиці).
Як повідомили в Державній податковій адміністрації в Києві, директор підприємства обдурила громадян, що сподівалися отримати квартири в новому будинку, на підставі укладених договорів про пайову участь в інвестуванні будівництва житла.
Вона отримала від п"яти громадян на рахунок товариства кошти в сумі більш ніж 2 мільйона гривень. Перераховувати ж залучені інвестиції замовнику будівництва директор ТОВ не збиралася, зазначили в ДПА.
Таким чином, заволодівши шахрайським шляхом коштами інвесторів, директор незаконно витратила їх на господарські потреби підприємства, а ошукані інвестори так і не отримали обіцяних квартир.
Стосовно підозрюваної вже порушено кримінальну справу за фактом шахрайства, зловживання владою або службовим становищем та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Слідство триває.
Нагадаємо, що у вересні минулого року співробітники управління податкової міліції Києва спільно з працівниками Генеральної прокуратури України викрили велику житлову аферу.
Як повідомили в прес-центрі Державної податкової адміністрації в Києві, з"ясувалося, що ще в 2005 році мешканець Криму створив у Києві будівельну компанію, яка повинна була займатися будівництвом житлових будинків. Всього забудовник зібрав понад 6 мільйонів гривень внесків. Щоб привласнити ці гроші, він через низку фіктивних фірм виводив їх за кордон.
3 
79692
Коментарі
4