У Києві в рамках операції "Фірма" співробітники головного відділу податкової міліції ДПІ в Печерському районі разом із працівниками ГУ СБУ в Києві припинили діяльність конвертаційного центру, який проводив угоди з мільйонними сумами.
Як повідомили у прес-службі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Києві, нелегальну фінансову мережу створив 30-річний киянин. За короткий час він зареєстрував близько 10 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Під видом оплати неіснуючих товарів і послуг легальні комерційні підприємства відмивали тут приховані від оподатковування гроші, перераховуючи їх на банківські рахунки фіктивних фірм.
Офіс центру знаходився у центрі міста в Лабораторному провулку, а конвертатори роз"їжджали на престижних джипах. Власне, з одного такого автомобіля оперативники вилучили більше 250 тис. грн., повідомили в прес-службі.
Рахунки фіктивних фірм, які перебували в 6 банках міста, заблоковані. Під час операції міліція вилучила статутні документи і печатки фіктивних підприємств, комп"ютери та бланки чистих платіжних доручень із підписами посадових осіб.
За фактом скоєння злочину порушена кримінальна справа. Ведеться слідство.
Усього з початку року працівниками податкової міліції столиці виявлено 10 конвертаційних центрів і більше 160 фіктивних фірм.
За матеріалом Finance.ua
7 
79692
Коментарі