В Киеве в рамках операции "Фирма" сотрудники главного отдела налоговой милиции ГНИ в Печерском районе совместно с работниками ГУ СБУ в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который проводил сделки с миллионными суммами.
Как сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Киеве, нелегальную финансовую сеть создал 30-летний киевлянин. За короткое время он зарегистрировал около 10 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Под видом оплаты несуществующих товаров и услуг легальные коммерческие предприятия отмывали здесь сокрытые от налогообложения деньги, перечисляя их на банковские счета фиктивных фирм.
Офис центра находился в центре города в Лабораторном переулке, а конвертаторы разъезжали на престижных джипах. Собственно, из одного такого автомобиля оперативники изъяли более 250 тыс. грн., сообщили в пресс-службе.
Счета фиктивных фирм, которые находились в 6 банках города, заблокированы. В ходе операции милиция изъяла уставные документы и печати фиктивных предприятий, компьютеры и бланки чистых платежных поручений с подписями должностных лиц.
По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Всего с начала года работниками налоговой милиции столицы выявлено 10 конвертационных центров и более 160 фиктивных фирм.
По материалам Finance.ua
2 
79692
Комментарии