У Києві керівники банку "відмили" 1,5 мільйона

Співробітники головного відділу податкової міліції в Оболонському районі Києва знешкодили потужний конвертаційний центр.

Як повідомляє прес-служба ДПА, двоє київських псевдо-бізнесменів вирішили відкрити власну справу, організувавши мережу з відмивання брудних грошей.

У різних районах міста шахраї відкрили кілька офісів, а для проведення фінансових махінацій зареєстрували більше двадцяти підставних фірм. Крім того, до злочинного угруповання входили керівні особи відомого в Україні банку.

Процедура легалізації коштів була простою - шахраї оформлювали фіктивні документи за виконані послуги, хоча насправді жодна робота не виконувалася.

Лише за рік протиправної діяльності вони прокрутили понад 100 мільйонів гривень. Дохід від такої діяльності лише двох організаторів "конвертаційного центру" - керівників банку становив понад 1,5 мільйона гривень.

Під час обшуків податківці вилучили документи "чорної" бухгалтерії, печатки та штампи фіктивних підприємств. Податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку.

За матеріалом Українська правда

×