Податкові міліціонери ліквідували конвертаційний центр із щорічним обігом близько 1 млрд.грн., в організаторів знайшли вогнепальну зброю і підробні паспорти.
Про це повідомили у Головному управлінні податкової міліції ДПА України.
Щоб затримати організаторів злочинного угрупування, податківці діяли одночасно за 30 різними адресами у Києві і Київській області, де базувалися офіси конвертаційного центру. Також було проведено обшуки кількох банківських установ, в яких були відкриті рахунки конвертаційного центру.
Під час огляду офісів структури і місць проживання її організаторів було вилучено близько 500 тис.грн. готівкою, 13 печаток фіктивних фірм і 38 комплектів комп"ютерної техніки, за допомогою якої махінатори здійснювали незаконну діяльність - легалізацію "тіньових" коштів. Крім того, у шахраїв виявили непогашені векселі на суму більше 3 млн.грн., п"ять підробних паспортів і вогнепальну зброю.
Розробка злочинного синдикату тривала півтора року. За цей час податківцям вдалося встановити, що у діяльності потужного конвертаційного центру беруть участь більше 20 осіб. Тіньова структура мала надзвичайно широкі масштаби діяльності - рух коштів підконтрольними угрупуванню фіктивними підприємствами щорічно складав близько 1 млрд.грн.
Крім незаконної конвертації коштів, махінатори надавали послуги із ухилення від сплати податків для кількох сотень підприємств з різних регіонів України і виведення валюти за кордон.
В результаті спецоперації затримано шістьох організаторів угрупування, чотирьох із них арештовано. Стосовно них порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
За матеріалом ЛIГАБiзнесIнформ
4 
79692
Коментарі