Мільярдери брати Ротенберг, а також хтось із родичів глави Кремля могли брати участь в "дзеркальних" угодах Deutsche Bank AG, що привернуло в даний час увагу американських прокурорів.
Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на свої джерела.
Як наголошується, Міністерство юстиції США розслідує справу про здійснення найбільшим банком Німеччини Deutsche Bank AG аналізу транзакцій на $6 млрд, які могли бути прикриттям для виведення коштів з Росії. У той же час, німецький банк проводить своє власне розслідування і вивчає рахунки організацій, для яких їм здійснювалися "дзеркальні угоди" між Москвою і Лондоном.
"У ряді випадків, як стверджують джерела, активи на цих рахунках належали соратникам Путіна, в тому числі родичу президента РФ і двом його давнім друзям - Аркадію і Борису Ротенберг, які розбагатіли на контрактах з державними компаніями, вони на даний момент знаходяться під санкціями США ", - йдеться в статті.
Як відзначає агентство, немає ознак того, що Ротенберг або інші передбачувані клієнти банку є фігурантами розслідування щодо торговельних угод. Такі операції, коли клієнти купують цінні папери на одному ринку і одночасно продають їх на іншому, можна здійснювати на законних підставах.
Але американські прокурори хочуть знати, чи не порушував банк американське банківське законодавство, зокрема щодо боротьби з відмиванням грошей, але Deutsche Bank AG відмовився надати які-небудь подробиці розслідування. Банк каже, що тримає регуляторів у США і Європі в курсі своїх висновків.
2 
79692
Коментарі