Нацбанк оштрафував "дочку" російського Сбербанку в Україні на 94,7 млн грн.
Штраф наклали через повторне здійснення Сбербанком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн, йдеться на сайті регулятора.
Зокрема це пов'язано з продовженням проведення на підставі документів, що не відповідають дійсності, великомасштабних фінансових операцій із видачі з рахунків юридичних осіб готівкових коштів. Останні мають ознаки пов'язаних із легалізацією кримінальних доходів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні зник ще один російський банк
Крім того, Сбербанк підозрюють у здійсненні фіктивного підприємництва й розрахунках платіжними картками за кордоном у закладах, що проводять азартні ігри.
Після отримання попереднього акту перевірки, в якому зафіксували здійснення Сбербанком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, банк не припинив подібної діяльності, кажуть у НБУ.
27 листопада Нацбанк визнав ВТБ Банк неплатоспроможним. У фінустанові ввели тимчасову адміністрацію. Рішення прийняли, щоб захистити інтереси вкладників і кредиторів банку. Ще 13 листопада через зниженням обсягу ліквідності ВТБ Банку НБУ відніс його до категорії проблемних.
3 
8642
Коментарі