Україна не показала достатній прогрес у здійсненні реформ на протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.
У Раді Європи Україну закликали активізувати зусилля, щоб подолати недоліки, повідомляє "Європейська правда".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Контррозвідка і тероризм: Данилюк привідкрив завісу реформи СБУ
У свою чергу, Україна повідомила про кроки, зроблені для зміцнення системи протидії відмиванню коштів.
"Рейтинги Рекомендацій 2 (національне співробітництво та координація, спочатку оцінені як "сумісні"), 7 (цільові фінансові санкції, пов'язані з розповсюдженням зброї, спочатку оцінені як "частково сумісні"), 18 (внутрішній контроль і закордонні філії та дочірні компанії, спочатку оцінені як "значною мірою відповідає"), вимоги, до яких змінилися з часу прийняття звіту про взаємну оцінку України, залишаються незмінними. Рекомендація 21 (попередження та конфіденційність), спочатку оцінена як "сумісна", була переоцінена як "значною мірою відповідає", - йдеться у звіті MONEYVAL - органу Ради Європи.
За рік Україна має доповісти про прогрес у виконанні цих рекомендацій.
2019-го Єврокомісія ідентифікувала на внутрішньому ринку ЄС 47 продуктів та об'єктів власності, які є уразливими для відмивання грошей і фінансування тероризму. Це на 7 пунктів більше, ніж виявили 2017-го.
2 
8642
Коментарі