Низка компаній за схемою "прихованого транзиту" відвантажувала на адреси підставних іноземних фірм сільгосппродукцію, товари легкої та харчової промисловості, підакцизну продукцію й побутову хімію, які після перетину державного кордону незаконно потрапляли до тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
За попередньою інформацію, через цю нелегальну схему було експортовано товарів на понад 32 млн грн, повідомляє пресслужба СБУ.
Збори та податки з реалізованої продукції сплачували на користь ЛДНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Держдумі прокоментували можливість входження ЛДНР до складу РФ
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи, а також в офісах і на складах експортерів вилучено комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерську документацію, чорнові записи з даними про нелегальний транзит товарів.
Слідчі дії для встановлення всіх фігурантів незаконної оборудки тривають у рамках кримінального провадження щодо сприяння діяльності терористичної організації.
Раніше СБУ припинила у Харківській області діяльність злочинної групи, що займалася виготовленням підроблених дипломів про вищу освіту для ДНР.
9 
25817
Коментарі