У Києві "прикрили" конвертаційний центр з 120-мільйонним оборотом

4

У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 120 мільйонів гривень.

"У рамках розслідування кримінальної виробництва, відкритого за низкою статей було встановлено, що група осіб через підконтрольні їм транзитні і фіктивні підприємства, надавало послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документальному прикриття безтоварних операцій, незаконному формуванню податкового кредиту, підприємствам реального сектора економіки переважно з Києва та Київської області ", - наголошується в повідомленні прес-служби ДФС.

Конвертцентр діяв за такою схемою: фіктивні компанії здійснювали покупку податкового кредиту від підприємств імпортерів. Надалі вони ж здійснювали заміну номенклатури товару і реалізовували його на адресу транзитно-конвертаційних фірм. У свою чергу реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам незаконної схеми за нібито придбані товари.

Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 120 мільйонів гривень. Можливі втрати бюджету становлять понад 20 мільйонів. В даний час встановлено три найбільших вигодонабувача діяльності центру.

В результаті проведених обшуків виявлено та вилучено майже 268 тисяч гривень, 14 печаток суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, первинна бухгалтерія, чекові книжки, банківські картки та чорнові записи, комп'ютерна техніка.

×