В Киеве "прикрыли" конвертационный центр с120-миллионным оборотом

4

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен.

"В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей было установлено, что группа лиц через подконтрольные им транзитные и фиктивные предприятия, предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита, предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева и Киевской области", - отмечается в сообщении пресс-службы ГФС.

Конвертцентр действовал по следующей схеме: фиктивные компании осуществляли покупку налогового кредита от предприятий импортеров. В дальнейшем они же осуществляли замену номенклатуры товара и реализовывали его в адрес транзитно-конвертационных фирм. В свою очередь реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам незаконной схемы за якобы приобретенные товары.

Общий объем проконвертированных средств составил более 120 миллионов гривен. Возможные потери бюджета составляют более 20 миллионов. В настоящее время установлены три крупнейших выгодоприобретателя деятельности центра.

В результате проведенных обысков обнаружено и изъято почти 268 тысяч гривен, 14 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, первичная бухгалтерия, чековые книжки, банковские карты и черновые записи, компьютерная техника.

×