Регулятор проверит швейцарский банк, позволявший россиянам обходить санкции

Швейцарский регулятор финансового рынка и банковской системы FINMA проведет проверку банка CIM Banque.

О нем говорилось в расследовании "Схем" по обходу санкций, наложенных на Россию.

CIM Banque помогает гражданам РФ открывать мультивалютный счет и оформлять виртуальные и пластиковые карты Visa/Mastercard.

FINMA в ответ на запрос журналистов пообещали изучить деятельность банка. Спикер регулятора Винсент Матис сказал, что публично они не комментируют конкретные дела, которые рассматривают.

К регулятору обратились украинские юристы.

"Мы попросили провести проверку соблюдения законодательства о введении санкций, принятых Швейцарией, а также законодательства о предотвращении легализации доходов полученных преступным путем, финансированием террористов. Мы базируемся на том, что в интернете быстро распространяется информация, что банк позволяет обходить санкции", - пояснил директор по инновациям юридической фирмы "Юскутум" Петр Билык.

Юристы обращают внимание на то, что CIM Banque недостаточно тщательно проверяет клиентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Сардинии арестовали виллу российского банкира, приближенного к Путину

"Мы считаем, что недостаточно адаптированы AML, KYC процедуры (know your customer, идентификация клиента и проверка его благонадежности) из-за того, что россияне могут открывать счета. Санкции введены не против всех россиян, санкции введены против определенных лиц, чиновников, олигархов, банков. Также введены санкции против финансовой системы России, отключен SWIFT для определенных банков, отключены VISA, MasterCard, Google Pay, Apple Pay. Также россияне торгуют европейскими карточками в разных Telegram-uруппах и даркнете. Поэтому открытие таких карт без достаточной идентификации, может быть нарушением AML законодательства", - говорит Билык.

×