Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора объявили новое подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому по делу о выводе средств из ПриватБанка на сумму более 100 млн грн.
Правоохранители официально не назвали имени подозреваемого, однако источники указывают, что речь идет именно о бывшем бенефициарном владельце банка. Следствие считает, что схема действовала с участием связанных лиц и позволяла выводить средства через подконтрольные структуры, сообщают СБУ и ОГП.
"В 2014 году бывший бенефициарный владелец банка и связанные с ним лица организовали схему вывода кредитных средств", - отмечают в СБУ.
По данным следствия, подконтрольные компании получали кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной деятельности. После этого средства проходили через ряд юридических и физических лиц под видом законных операций.
Следователи считают, что часть денег в итоге оказалась на личных счетах организаторов. В частности, в декабре 2014 года на счет подозреваемого могли перечислить сотни млн грн от подконтрольной компании.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Апелляционный суд оставил Коломойского под стражей
"Средства поступали на личные счета после проведения финансовых операций через подконтрольные структуры", - говорится в материалах дела.
Коломойскому инкриминируют мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
В то же время согласно Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение Игорю Коломойскому в завладении 9,2 млрд грн ПриватБанка.
По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка разработал план завладения денежными средствами. Чтобы в дальнейшем профинансировать подконтрольную оффшорную компанию и увеличить свою долю в уставном капитале банка. Кроме Коломойского, подозрения по делу объявили еще пяти лицам.
Коломойскому сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем. Суд избрал олигарху меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.
6 
8759
Комментарии