Руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Абакумов заявил, что в отдельных случаях залог в уголовных производствах превратился из меры пресечения в прибыльную схему легализации незаконно полученных средств.
По его словам, это особенно заметно в деле "Мидас", где сотни миллионов гривен залога за подозреваемых топ-чиновников вносили компании, которые формально не были с ними связаны. Представители таких фирм часто не могли объяснить причины внесения многомиллионных сумм и реальный характер деятельности своих предприятий, отметил представитель НАБУ.
"Не могут, потому что за ширмой таких подставных лиц стоят другие люди - реальные бенефициары этих компаний. Люди, которые не хотят, чтобы об их участии стало известно", - отметил Абакумов.
По данным НАБУ, источником средств для залога в таких случаях могла быть наличность, полученная в результате незаконной деятельности. Ее фактически конвертировали в безналичные средства на счетах компаний, после чего предприятие официально вносило залог за подозреваемого.
"В деле "Мидас" расценки за такую услугу были разными. Мы получали информацию о 10%, 15% и даже 30% от суммы залога. То есть это уже не просто способ помочь конкретному подозреваемому. Это еще и довольно прибыльный бизнес", - подчеркнул чиновник.
Главной проблемой он назвал не само освобождение подозреваемых под залог, а возможность обходить благодаря этому финансовый мониторинг. Внесение средств также может становиться платой за молчание подозреваемого со стороны соучастников преступления или расходами на сохранение собственной безопасности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: САП назвала фигурантов дел "Форест Гамп" и "Фемида" в суде над Микитасем
Абакумов считает, что для противодействия таким схемам необходимо изменить законодательство относительно определения размера залога и порядка его внесения. В Верховной Раде с июля этого года зарегистрирован законопроект №15388, который, по его мнению, может стать основой для соответствующих изменений.
"Государство должно проверять компанию, которая вдруг решила внести за подозреваемого десятки миллионов гривен. Кто ее реальный владелец? Откуда у нее эти деньги? Какие отношения связывают залогодателя с подозреваемым? И главное - имеют ли эти средства законное происхождение? На эти вопросы нужно отвечать до того, как деньги выполнят свою функцию и двери СИЗО откроются. Залог должен оставаться действенной мерой пресечения, а не кешбэком от украденных активов", - подчеркнул представитель НАБУ.
НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которую, по версии следствия, возглавляли действующий и бывший нардепы. По данным следствия, группа легализовала 150 млн грн наличными, полученных преступным путем. В группу, как утверждают антикоррупционные органы, входил заместитель руководителя Офиса президента.
По данным следствия, к схеме также причастны народные депутаты, а также высокопоставленные чиновники Офиса президента и топ-менеджеры государственных банков. Антикоррупционные органы установили, что группа легализовала 150 млн грн наличных через счета ряда подставных компаний.
1 
8785
Комментарии