Немецкие следователи за два года не смогли найти доказательства против украинского бизнесмена Сергея Курченко по делу об отмывании денег.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточные доказательства преступления", - ответил на запрос журналистов следователь прокуратуры города Гера, который ведет дело Курченко.
Также за время следствия немецкой прокуратуре не удалось установить, кому принадлежат заправки, купленные нидерландским трастом.
"До сих пор мы не получили учредительных документов, устанавливающих, кто именно инициировал основания Stichting Depositary Donau Investment Fund и (ее материнской структуры - ред.) Stichting Manstichami как трастов в соответствии с законодательством Нидерландов и кто являются бенефициарами этих трастов", - говорится в ответе прокуратуры.
Согласно информации издания, австрийская прокуратура уже давно знает, кто стоит за офшорными фирмами, которые покупали заправки Sparschwein Gas.
Еще в июле 2014 года в Австрии заморозили счета компании LPG Trading - 100-процентной "дочки" голландского траста, которому принадлежат немецкие заправки.
Австрийцы установили, что бенефициарами компании являются Курченко и сын бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова АлексейАзаров.
"Ведомство по охране конституции в результате соответствующей проверки нашло веские основания считать, что эту компанию контролируют названные лица", - отметил представитель министерства внутренних дел Австрии.
Ранее сообщалось, что ГПУ составила сообщение о подозрении олигарху Курченко за незаконные операции с сжиженным газом.
3 
8759
Комментарии