Глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев обслуживал семейные компании друга экс-президента Виктора Януковича и бывшего главы Укравтодора Владимира Демишкана.
Об этом сообщили журналисты Bihus.Info.
Рассказали, что за председательство Демышкина в Укравтодоре "место под солнцем" получили "Дор-Строй" и "Юнікобуд", которые "натендерили" около 1,5 млрд грн.
"А бывало и такое, что контракты на десятки миллионов дарились вообще без тендера. Почему? Потому что соучредительницей обеих компаний была жена Демишкана", – пишут.
"Позже эти компании начали переоформлять и расширять, создавая "матрешки" в Британии и на Кипре", – рассказали.
В 2012 году интересы двух британских фирм представлял Гетманцев. Доверенность ему выдали в 2010 году.
В октябре 2010 года компания Гетманцева Jurimex получила контракт на юридическое обслуживание Укравтодора, сообщают.
По словам журналистов, этот бизнес был хронически убыточным. "Даже суд признал бухгалтера виновной в занижении налога на прибыль на 7 миллионов и еще НДС почти на четыре миллиона. И это только за ноябрь 2012 года", – рассказали.
После Революции достоинства 2014 года Демишкан сбежал в Российскую Федерацию и получил российский паспорт. А директором двух британских фирм стала почти 90-летняя двоюродная бабушка Гетманцева Валентина Лупандина.
В 2015 году она выводит компании из "Дор-Строй". Основная часть компании переходит на украинское ООО "Трейдінг Північ", записанное на юриста Jurimex. Так проходит несколько лет. За это время "Дор-Строй" "натендерит" еще 150 миллионов и не будет платить налоги", – сообщили.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОПЗЖ запретили, а Шуфрич шикует: показали особняки семьи нардепа
В 2019 году Гетманцев задекларировал бизнес матери – Елены Гетманцевой – и ее активы – недвижимость и автомобили. Расследователи обращают внимание, что мама нардепа – основательница одного из известнейших в Украине туроператоров TPG.
Фирма указана в декларации Гетманцева. Кипрская TPG записана на другую кипрскую компанию – Dunkley Marketing LTD, непосредственно принадлежащую матери Гетманцева.
Dunkley Marketing LTD в декларации не указали.
В 2012-13 годах Dunkley Marketing LTD получила более миллиона евро, от белизского оффшора. Откуда эти средства у оффшора – неизвестно.
При этом расследователи выяснили, что примерно €1 млн Dunkley Marketing LTD одолжила французской компании Елены Гетманцевой.
Нардеп сказал журналистам, что эта французская компания, вероятно, связана с туризмом и сдачей в аренду номеров. По его словам, он не планировал скрывать что-либо от декларирования и не внес эти компании, поскольку мать не называла эту фирму для внесения в декларацию.
С конца 2000-х годов Jurimex обслуживал гостиничный комплекс "Рипарио" под Ялтой.
По данным журналистов, его владельцами стали родственники тогдашнего заместителя генерального прокурора Виктора Кудрявцева и его тестя экс-судьи Верховного суда Виктора Кононенко.
Позже комплекс оформили на британскую компанию, следы которой ведут на Кипр – к компании, которую раньше использовали, чтобы скрыть семейный бизнес Демишкана.
Пакет акций получила Ирина Мельниченко – совладелица "Рипарио" и партнер Гетманцева. Нардеп подтвердил, что его юристы вели дела гостиницы и целой группы разных бизнесов, так называемым "фасадом" которых была Мельниченко.
Jurimex предоставляла им целый спектр услуг, говорят расследователи. А осенью 2014 года – после оккупации Крыма Россией – Мельниченко улетел в Москву. Тогда же в реестре оккупантов появились компании-клоны украинских фирм, на которые зарегистрировали недвижимость и денежные потоки гостиничного бизнеса под Ялтой, говорится в расследовании.
Бизнес платил налоги в бюджет оккупантов. Две компании, на которых зарегистрированы два дома и нежилые помещения, тоже платили налоги оккупантам, миноритарную долю компаний имел Гетманцев.
Гетманцев заявил, что Jurimex прекратил сопровождать оставшиеся в Крыму компании. Но, как выяснили журналисты, юридическое сопровождение "Прибрежного" в 2022 году продолжал вести Дмитрий Махаринский – руководитель представительства Jurimex в Крыму до 2014 года.
Махаринский ведет дела российского клона одной из фирм Елены Гетманцевой, которая занимается арендным бизнесом.
Гетманцев в комментарии журналистам сказал, что помещение пока потеряно и вернется после деоккупации Крыма.
В то же время компания имеет свою фирму-клона, зарегистрированную в том же помещении и директор которой – Махаринский. До 2016 года клон "висел" на кипрской Dunkley marketing LTD из структуры туристического бизнеса матери Гетманцева, сообщили журналисты.
Гетманцев прокомментировал сюжет в Telegram.
Заявил, что "Юримекс" не оказывает услуги во временно оккупированном Крыму.
"Моя мама действительно активно занималась бизнесом с начала 90-х. Как справедливо сказано в сюжете, она построила успешный и достаточно крупный международный бизнес задолго до начала моей политической карьеры. У нее действительно были активы в АРК. Но после 2014 года эти активы – просто папка с документами. Доступ к ним был потерян по известным причинам. После начала оккупации ни я, ни моя семья в Крыму не были", – заявил нардеп.
Семья нардепа из депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" (бывшие "Оппозиционная платформа – За жизнь") Чисто Мамояна в прошлом году приобрела 13 авто более чем на $1,3 млн. Нардеп проживает в роскошном имении, оформленном на родителей, которое он ранее не декларировал , сообщили Bihus.Info.
С начала полномасштабной российской агрессии ряд нардепов и их семьи приобрели автомобилей минимум на $1,3 млн, также рассказали журналисты.
2 
8759
Комментарии
2