Американская UTICo уточнила иск к Тимошенко и ее мужу

Компания из США Universal Trading & Investment Co. (UTICo) уточнила свой иск в Федеральном суде Нью-Йорка против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и других лиц, сообщил в воскресенье Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на имеющиеся у него судебные документы.

Среди этих людей - муж бывшего премьера Александр Тимошенко, бывший заместитель министра финансов России Андрей Вавилов, а также десять неустановленных лиц.

Компания уточнила свой иск учитывая закон об организованной преступности (RICO), сообщило российское агентство. Одновременно с его сообщения не ясна сама суть уточнения. Далее перевод текста сообщения агентства:

"Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск UTICo о взыскании около 18,3 миллиона долларов с Тимошенко в декабре 2012 года. Компании не удалось представить доказательства того, что представители Тимошенко или она лично вели какую-то предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, отметил суд. И все же ходатайство возобновить производство, подано вскоре после того, была удовлетворена, и UTICo позволили внести изменения в своих требований только в связи с возможными нарушениями закона RICO.

Иск сначала отклонили из-за отсутствия юрисдикции, ибо обе стороны обращали внимание на то, что у них разное гражданство. В постановлении суда указано, что ни одна из сторон не подала детального анализа по этому вопросу, и потому суд компетентен в этом случае, то UTICo позволили внести изменения в свою Обвинение Тимошенко только в части возможных нарушений закона RICO.

В жалобе утверждается, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмыванием денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков с соучастием бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, осужденного в США к девяти годам " заключения и штрафу в размере 10 миллионов долларов, и Вавилова. Также, по мнению украинских правоохранительных органов, Тимошенко заплатила за заказные убийства около 2,479 миллиона долларов через банки Нью-Йорка, по законодательству США попадает под запреты, на которые не распространяется исковая давность ".

Иск зарегистрированной в США компании Universal Trading & Investment Co. (UTICo) оспаривал незаконный вывод в офшоры активов компании "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), которой в то время руководила Тимошенко, и требовал от нее возместить долги и нанесенный поэтому убытки.

Против Тимошенко также рассматривают дела в Украине, связанные с деятельностью ЕЭСУ и с убийством 1996 народного депутата Евгения Щербаня.

×