Финансовая разведка США нашла $ 700 млн, которые экс-президент Виктор Янукович и его соратники вывели за границу между 2008 и 2014 годами. Об этом написали в материале BuzzFeed.
По данным документов, которые нашли журналисты, украинские правоохранители избирательно пользовались находками американских коллег.
Вскоре после революции 2014 правительства США и Великобритании публично объявили о помощи Украине в возвращении активов Януковича. ФБР направило в Киев команду расследователей исследовать "черную бухгалтерию" и другие доказательства финансовых преступлений правительства Януковича.
В конце концов агенты направили запросы в американские банки, чтобы получить больше информации о подозрительных транзакциях компаний, аффилированных с окружением Януковича и представителями его правительства.
Департамент казначейства США начал собирать эти записи еще в 2014 году, когда ФБР впервые начало расследовать отмывание денег и коррупцию администрацией Януковича. Именно эти транзакции в 2017 году были переданы команде специального прокурора Роберта Мюллера и стали поводом для более 20 обвинений в адрес Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа.
В 2014 году правоохранители США поделились с Украиной информацией о счетах ближайшего окружения Януковича за рубежом. Среди транзакций, которые удалось получить BuzzFeed News, являются следующие факты:
В течение последних 6 месяцев режима Януковича компания МАКО, подконтрольная его сыну Александру Януковичу, провела сомнительных транзакций на $ 74 млн через дочерние компании, расположенные в Украине, Нидерландах и Швейцарии. Не менее 50 банковских транзакций проводились каждые 3 дня с назначением "предоплаты за уголь". Американские чиновники заявили, что операции считаются подозрительными, поскольку проходили они через оффшорные страны.
Министерство финансов США определило по меньшей мере 20 чиновников Януковича, которые присылали или получали подозрительные трансферты. Среди них украинский законодатель Юрий Бойко, бывший министр топлива и энергетики, подписант бюджета "вышек Бойко". Хотя власти США назвали его "предметом расследования государственной коррупции", Бойко никогда не был осужден за преступление в Украине.
Правоохранители США сообщили о подозрительной активности Prosperity Developments, подконтрольную 32-летнему олигарху Сергею Курченко, который является близким другом Александра Януковича. Зарегистрирована в Панаме, Prosperity Developments SA отправила или получила $ 550 млн подозрительных банковских переводов в течение года.
Даже после того, как Янукович сбежал в феврале 2014 года, "Семья" сохраняла контроль над активами в Украине. Компания Activ Solar, которая контролируется зятем Сергея Клюева, провела 71 подозрительную операцию за месяц на общую сумму $ 11 млн. Компания имеет прочные связи с Януковичем через нынешнего депутата парламента Сергея Клюева.
Другой член "Семьи", бывший министр экологии Николай Злочевский, стал фигурантом расследования из-за перевода $ 24 млн со счетов на Кипре в ПриватБанк в Латвии. В электронных письмах, полученных BuzzFeed News, работники правоохранительных органов США сообщили Государственной службе финансового мониторинга о подозрительной транзакции в начале ноября 2014 года.
Через 2 года латвийские СМИ сообщили, что Украина не помогла в расследовании по отмыванию денег, поэтому замороженные € 50 млн евро, некогда принадлежавшие украинским налогоплательщикам, остались в государственной казне Латвии.
Авторы статьи указывают, что никто из режима Януковича в Украине так и не был осужден.
12 июля стало известно, что САП закрыла производство в отношении двух фигурантов дела "рюкзаков Авакова": Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря. Подозреваемым остается 3-й участник дела - Владимир Литвин.
4 
8759
Комментарии