Владельцы и топ-менеджер одного из киевских банков разворовали более ста миллионов гривен.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
В ведомстве отметили, что финансовое учреждение получило от НБУ 120 миллионов гривен в 2014 году.
"Один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ задержало причастных к хищению в "Энергоатоме"
Подозреваемые также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования.
"Помогали" злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающих под брендом известной международной компании. Общая сумма денег присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации составляет почти 108 миллионов гривен", - отметили в ведомстве.
Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществления финансовых сделок с кредитом рефинансирования.
Комментарии