Ватикан подозревают в отмывании денег

Подразделение финансовой разведки Банка Италии начало расследование в отношении Банка Ватикана, который подозревается в отмывании денег. Об этом сообщает BFM.ru со ссылкой на The Daily Telegraph.

Как стало известно изданию, итальянский финансовый регулятор установил факты перевода в общей сложности 180 млн евро, выполненные с нарушениями законов о борьбе с отмыванием денег, в одно из римских отделений итальянского банка UniCredit.

Следователи изучают все транзакции, произведенные Банком Ватикана в период с 2006 по 2008 годы. Предположительно, часть выведенных средств была получена от продажи недвижимости. Кроме того, в ближайшее время будут допрошены руководители UniCredit.

Издание также напоминает, что последний крупный скандал вокруг Банка Ватикана разыгрался в 1982 году, когда "лопнул" итальянский банк Ambrosiano. Контрольный пакет акций Ambrosiano принадлежал Банку Ватикана. После краха Ambrosiano осталось 1,3 млрд "плохих долгов", сообщает Росбалт.

×