Львовянину Назарию Гусакову, ранее организовавшему публичный сбор средств на лечение спинальной мышечной атрофии, сообщили о новом подозрении. Речь идет о легализации 162,5 млн. грн., полученных преступным путем. Число пострадавших, по данным следствия, возросло с 34 до 96 человек.
Об этом генеральный прокурор Руслан Кравченко написал в Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Псевдо-СБУшники выманили у экс-премьер-министра Украины 6,7 млн грн: задержаны двое подозреваемых
Расследование по делу Гусакова продолжается уже больше года. Правоохранители проверяли, были ли использованы средства, которые люди переводили как пожертвования, по назначению.
Как установило следствие, средства, собранные украинцами на лечение, проходили через криптовалютные биржи Binance и WhiteBIT. По данным правоохранительных органов, в последующих операциях использовались 1170 банковских карт других лиц. Затем средства конвертировались и распределялись между многочисленными криптокошельками.
По версии следствия, это делалось для того, чтобы скрыть происхождение средств и затруднить отслеживание их движения.
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что в ходе расследования обнаружены новые пострадавшие.
"Если во время сообщения о первом подозрении их было 34, то сегодня уже 96. Размер установленного ущерба вырос с 1,3 млн грн до более 2 млн грн", - проинформировал Кравченко.
Соответственно увеличился и размер задокументированного ущерба - с 1,3 млн до более 2 млн гривен.
"В отдельном уголовном производстве мы продолжаем устанавливать полный маршрут движения средств, всех лиц, которые могли участвовать в финансовых операциях, а также фактических пользователей криптовалютных кошельков, через которые проходили деньги. Проверяются и другие финансовые операции, которые пока не охвачены уведомленными подозрениями. рассказал генпрокурор.
По информации Кравченко, подозреваемый полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях и сейчас сотрудничает со следствием.
Досудебное расследование по делу по фактам мошенничества и легализации имущества в особо крупных размерах было завершено. Следующий этап: ознакомление защиты с материалами дела и направление обвинительного акта в суд.
Правоохранители заочно сообщили общественному активисту Назарию Гусакову о подозрении в мошенничестве во время сбора денег на лечение.
Гусаков собирал пожертвования на лечение спинной мышечной атрофии (СМА), несмотря на то, что лекарство ему предоставлялось бесплатно.
В общей сложности мужчина завладел суммой более 1,3 млн грн. По делу допросили более 400 человек и зафиксировали транзакции более чем на 100 млн грн.
4 
79692
Комментарии