В результате спецоперации работники подраздела по борьбе с отмыванием грязных средств ГУБОП МВД Украины и УБОП ГУМВД Украины в городе Киеве разоблачили мощный конвертационный центр, офис которого находился на Подоле в Киеве.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГУБОП Елена Мельник.
В центральном офисе стражи порядка только что изъяли свыше 400 тысяч долларов и свыше 3 миллиона гривен. По предыдущей информации, конвертационный центр действовал в Киеве в течение последнего полугодия.
В отмывании средств по предыдущим данным были задействованы около 100 фиктивных коммерческих структур. По факту подделки документов (ст.358 КК Украины) следственным управлением столичной милиции возбуждено уголовное дело, решается вопрос относительно переквалификации данной ст. на другую, которая предусматривает более суровое наказание. Проходят обыски на фиктивных фирмах, сообщает Українські Новини
5 
79692
Комментарии