Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в четверг, 19 февраля, обнародовало новую часть прослушки по делу "Мидас".
На пленках под кодовым именем "Сигизмунд" фигурирует экс-министр энергетики Герман Галущенко, подозреваемый в участии в преступной организации и отмывании средств.
Об этом пишет Gazeta.ua со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предотвратили побег за границу: НАБУ объяснило, почему задержали Галущенко
Детективы не говорят прямо имени обвиняемого, но в разговорах других фигурантов дела можно услышать кодовое имя Сигизмунд и Профессор. По версии НАБУ, так называли именно Галущенко.
В новых материалах говорится об "откатах", которые контрагенты государственного НАЭК "Энергоатом" должны были отдать, чтобы с ними рассчитались по выполненным контрактам.
Соответствующая схема получила название "шлагбаум". По данным НАБУ именно экс-министр Галущенко был в ней ключевым элементом.
Схема хищения "Энергоатома"
По данным следствия, преступная организация наладила схему получения "откатов", составлявших от 10% до 15% стоимости контрактов госпредприятия "Энергоатом".
В основе схемы "шлагбаум" следующее:
- компании-подрядчики получали оплату от "Энергоатома" только после уплаты "отката";
– тогдашний министр энергетики Галущенко лично влиял, чтобы на выплаты задолженностей предприятия действовала отсрочка по обязательствам.
- теневые деньги передавались доверенному лицу под псевдонимом "Рокет" или завозились наличными в столичный бекофис на Софиевской площади.
Все коррупционные поступления фиксировались в черной бухгалтерии под названием "Комплекс". По данным НАБУ, в период с 2021 по 2025 годы через этот скрытый объект прошло более 112 млн. дол.
Как скрывали незаконно полученные средства
В феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляющаяся заморская территория Великобритании с правами автономии) был открыт инвестиционный фонд. Он должен был привлечь около $100 млн "инвестиций".
Директором фонда стал профессиональный специалист по легализации доходов, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис. Среди "инвесторов" фонда были Карлсон (Тимур Миндич) и Шугермен (Александр Цукерман), а также семья Галущенко.
Чтобы скрыть участие экс-министра в преступной схеме, на Маршалловых островах создали компании на бывшую жену и детей чиновника.
Участники коррупционной схемы перечисляли подозреваемому средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках. Переведенные через Рокета более $112 млн наличными от коррупции в энергетическом секторе легализовывали из-за криптовалюты и "инвестирования" в фонд.
На счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого экс-министра, перечислили более $7,4 млн. Также более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.
В период 2021-2025 годов в пользу бывшего министра энергетики Украины было отмыто 12 млн долларов.
Полученные деньги семья "Сигизмунда" тратила на престижное обучение детей в Швейцарии, пополнение карт бывшей жены Галущенко, а также при оплате за различные услуги, в том числе тратили при покупке брендовой одежды в магазинах Киева.
Планы "Сигизмунда" обсуждали другие фигуранты
Из записей разговоров других участников схемы следует то, что "Сигизмунд" мечтал "убежать". Об этом, в частности, упоминает "Шугармен" или Александр Цукерман.
В одной из записей он обсуждает вероятную отставку Галущенко с должности министра и назначение его на должность посла одной из стран.
"Да. Он четыре года, бл*ть, это на самом деле, реально много (речь идет о пребывании Галущенко в должности главы Минэнерго на протяжении четырех лет — ред.). Ну, он мечтает поехать куда-то послом", - слышен в прослушке голос "Шугармена".
Экс-министра энергетики Галущенко задержали во время пересечения границы в ночь на 15 февраля.
Его сняли с ночного поезда №67/68 Киев-Варшава при попытке выезда из Украины.
Пограничники получили индекс запрета выезда в 4:00 утра. Были вызваны детективы НАБУ и прокуроры САП.
Экс-министр задержан в рамках дела "Мидас".
"Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда", - говорится в сообщении.
16 февраля НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас" и разоблачили на участии в преступной организации и отмывании средств бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
В тот же день Высший антикоррупционный суд принял решение оставить экс-министра под стражей.
САП пригласила для экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко содержание под стражей с многомиллионным залогом.
Экс-министр энергетики Герман Галущенко, взятый под стражу, заявил, что не имеет средств на внесение залога.
Высший антикоррупционный суд 17 февраля избрал меру пресечения бывшему министру энергетики и юстиции Герману Галущенко в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Суд предусмотрел альтернативу в виде залога в размере 200 млн грн.
В случае внесения средств подозреваемый обязан носить электронный браслет, сдать заграничный паспорт и не общаться со свидетелями. Сторона обвинения просила назначить залог более чем в 425 миллионов гривен, однако судья удовлетворил требование лишь частично.
3 
79692
Комментарии