Разоблачили конвертцентр с оборотом более 250 млн грн

В столице сотрудники налоговой полиции Государственной фискальной службы ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные на территории Киева, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.

"Злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных предприятий. На их счета от компаний реального сектора экономики поступали безналичные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. После этого средства снимались наличными в банкоматах и ​​кассах четырех банков и, за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию, передавались заказчикам таких услуг", - отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр назвал количество людей, которые получают "зарплаты в конвертах"

Общий оборот составил более 250 млн гривен. Установлен ряд компаний выгодоприобретателей.

"В результате обыска было обнаружено и изъято более 513 тыс. гривен наличными в национальной и иностранной валюте, а также финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности", - подытожили в пресс-службе.

×