Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачила "конвертационный центр", денежный оборот которого за 2017 перевалил за 1 млрд гривен.
"Конверт" действовал в Киеве, Киевской области, а также на территории других регионов, в частности в Одессе. Среди услуг учреждения - минимизация налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализация доходов, полученных преступным путем, сообщает Новое время.
Общая сумма "проконвертированных" денег только за 2017 составила более 1 млрд гривен.
Во время обысков следователи обнаружили и изъяли около $ 800 тысяч, компьютерную технику, документы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Через конвертационный центр сняли 700 млн грн
Напомним, ранее в столице сотрудники налоговой полиции Государственной фискальной службы ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен.
3 
7644
Комментарии