Викрили конвертцентр з обігом понад 250 млн грн

У столиці співробітники податкової поліції Державної фіскальної служби ліквідували конвертцентр з оборотом понад 250 млн гривень.

Про це пише прес-служба відомства.

Правоохоронці встановили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку на території Києва, Київської, Дніпропетровської та Харківської областей.

"Зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права ряду фіктивних підприємств. На їх рахунки від компаній реального сектора економіки надходили безготівкові кошти за нібито придбані товари чи надані послуги. Після цього кошти знімалися готівкою в банкоматах та касах чотирьох банків і, за винятком 10-12%, які служили винагородою за незаконну конвертацію, передавались замовникам таких послуг", - зазначили у відомстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр назвав кількість людей, які отримують "зарплати в конвертах"

Загальний обіг склав понад 250 млн гривень. Встановлено ряд компаній вигодонабувачів.

"В результаті обшуку було виявлено та вилучено понад 513 тис. гривень готівкою в національній та іноземній валюті, а також фінансово-господарські документи та чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність", - підсумували у прес-службі.

×