Более 36 млн грн изъяли у преступного конвертцентра

3

В Киеве разоблачили и ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который действовал на территории столицы, Киевской и Харьковской областей.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Фото: Киевская городская прокуратура

"Группа лиц с помощью фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита", - говорится в сообщении.

Предприятия перечисляли средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. Деньги снимали и после вычета 10-12% передавали заказчикам.

Фигуранты схемы использовали предприятие объединенных лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата для 20% налоговой льготы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Должность помощника народного депутата продавали за $18 тыс.

В результате проведенных обысков изъяли наличные на общую сумму около 36 млн грн, 72 печати предприятий, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.

На счетах подконтрольных предприятий арестовали средства в сумме около 2 млн грн.

Следственные действия по факту преступления продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали иностранца, который пытался подкупить полицейского

×