Сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационных центров, через бестоварные операций отмывали деньги почти сотни предприятиях Киева, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей.
Организаторы подозревают в теневых операциях с валютой. Об этом сообщается на сайте СБУ.
Ежемесячный оборот конвертцентров составлял 200 млн грн.
"Во время обысков в офисах конвертационного сотрудники спецслужбы изъяли почти 15 миллионов гривен, 25 печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операций, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающих проведения финансовых сделок. Заблокировано несколько банковских счетов, использовали организаторы конвертационного центра", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство, ведется следствие.
5 
8642
Комментарии