Найбільш розшукуваного шахрая знайшли в Білорусі

Австрійця Яна Марсалека знайшли у Білорусі.

Про це заявили розслідувацькі проєкти The Insider та Bellingcat, німецьке видання Der Spiegel і видавництво McClatchy.

Марсалек є колишнім топ-менеджером Wirecard. Його розшукують по всьому світу через аферу на 2 млрд євро.

Розслідувачі кажуть, що злочинець тісно контактує з російськими спецслужбами і зараз переховується у Вітебську. Колишній колега Марсалека заявив, що живе там, де при владі одні й ті ж люди останні 25 років.

Бази даних показали, що Марсалек прибув до Білорусі на приватному літаку 18 червня 2020 року. Після цього він не залишав країну. Марсалек ймовірно прилетів до Мінська з Талліна. Туди міг дістатися з Австрії або Німеччини. Після приземлення в Мінську цей же борт через 2 год. вилетів до Вітебська.

Компанія Wirecard займалася обробкою платежів і працювала з клієнтами, з якими не співпрацювали банки і великі платіжні системи. Серед них порносайти і нелегальні казино.

У 2019 році видання Financial Times знайшло невідповідності у фінансових документах сінгапурського відділення Wirecard. Виявили дивні угоди і підроблені контракти. Проблеми зі звітністю були і у підрозділів в ОАЕ та Ірландії. На рахунках компанії не вистачало близько 2 млрд євро. Вони повинні були зберігатися на рахунках в Азії. За діяльність компанії там відповідав 40-річний головний операційний директор Wirecard, австрієць Ян Марсалек.

У червні 2020 звільнили весь топ-менеджмент, включаючи Марсалека. Гендиректора компанії Маркуса Брауна звинуватили у фальсифікації звітності і заарештували.

Марсалек почав переховуватися. Розшуки почала влада Німеччини та Австрії. Його підозрювали у зв'язках з російськими спецслужбами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Білорусі відмовили головному опоненту Лукашенка у реєстрації на вибори

Wirecard могла займатися грошовими переказами для фінансування російських приватних військових компаній в Африці. Розслідувачі вказують, з 2015 року Марсалек працював над проєктами в Лівії. Там співпрацював з російським радниками і європейськими чиновниками. Наче б то створював ПВК для захисту бізнесу в Лівії. Журналісти стверджують, що радником Марсалека по Лівії був Андрій Чупригін. Він нібито є високопоставленим офіцером ГРУ.

Марсалек передавав секретні відомості пропутінській "Австрійської партії свободи". За останні 10 років він більше 60 разів приїжджав до Росії.

Автори розслідування припускають, що російські спецслужби вважали Марсалека привабливим для вербування і слідкували за ним.

×