пʼятниця, 06 січня 2017 11:58

Викрили центр із відмивання грошей

Викрили центр із відмивання грошей

На Волині місцеві правоохоронці викрили підпільний конвертцентр. Він надавав незаконні послуги підприємцям Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

Про це повідомляє Вісник.

Конвертцентр займався формуванням незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку за рахунок безтоварних операцій з продажу сільгосппродукції.

Організатор центру створив чітку систему. Він шукав підставних осіб. За гроші на їхнє ім'я реєстували фіктивні підприємства. Потім ці люди знімали значні кошти в банках та передавали їх кур'єрам. Також у справі із конвертцентром був задіяний працівник банку. Він відповідав за швидку передачу грошей.

Лише протягом 2016 року конверт перевів у готівку 150 млн. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Топ-5 податкових скандалів 2016 року – е-декларації, бензин та сигарети.

Ліквідацією конвертцентру займалися 24 мобільні слідчо-оперативні групи. Вони протягом дня провели обшуки у трьох областях України.

Нагадаємо, що Іспанія оголосила в міжнародний розшук українського олігарха Дмитра Фірташа. Антикорупційна прокуратура Іспанії підозрює Фірташа та ще двох громадян України у відмиванні великих сум грошей. У відомстві імена спільників не називають, посилаючись на "інтереси слідства".
Зараз ви читаєте новину «Викрили центр із відмивання грошей». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосів: 35413
Голосування Які умови миру і зупинення війни для вас прийнятні
  • Відмова від Донбасу, але вивід військ РФ з усіх інших територій
  • Замороження питання Криму на 10-15 років
  • Відмова від Криму і Донбасу за умови надання гарантій безпеки від Заходу щодо всіх інших територій
  • Зупинка війни по нинішній лінії фронту
  • Лише повне відведення військ РФ до кордонів 1991-го
  • Ваш варіант
Переглянути