На Волині місцеві правоохоронці викрили підпільний конвертцентр. Він надавав незаконні послуги підприємцям Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.
Про це повідомляє Вісник.
Конвертцентр займався формуванням незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку за рахунок безтоварних операцій з продажу сільгосппродукції.
Організатор центру створив чітку систему. Він шукав підставних осіб. За гроші на їхнє ім'я реєстували фіктивні підприємства. Потім ці люди знімали значні кошти в банках та передавали їх кур'єрам. Також у справі із конвертцентром був задіяний працівник банку. Він відповідав за швидку передачу грошей.
Лише протягом 2016 року конверт перевів у готівку 150 млн. грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Топ-5 податкових скандалів 2016 року – е-декларації, бензин та сигарети.
Ліквідацією конвертцентру займалися 24 мобільні слідчо-оперативні групи. Вони протягом дня провели обшуки у трьох областях України.
3 
35413
Коментарі