У Запоріжжі виявили конвертаційний центр із обігом у понад 250 млн грн.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
"Злочинці відкрили низку фіктивних фірм, за реквізитами яких проводилися безтоварні фінансово-господарські операції. Понад 100 приватних підприємств із різних регіонів України скористалися їхніми "послугами", перерахувавши безготівкові кошти для подальшої конвертації їх у готівку. Протягом 2014-2016 років злочинці "конвертували" понад 250 млн грн", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила в Черкасах потужний конвертаційний центр
Під час обшуків у житлових і офісних приміщеннях конвертаційного центру, а також в автомобілях ділків правоохоронці вилучили "чорну" бухгалтерію, понад 100 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій і понад 650 тис. грн готівкою.
3 
1
Коментарі
1