Правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 300 млн грн.
Про це повідомили у прес-центрі Державної фіскальної служби.
"Група осіб надавала послуги підприємствам реального сектора економіки Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва з формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці викрили 9 нелегальних казино
Протягом 2016-2017 років фігуранти створили (зареєстрували) низку суб'єктів господарювання, які в подальшому використовувалися в злочинній схемі транзиту і конвертації.
За результатами обшуків вилучено 50 тис. грн., 24 тис. доларів США, 8 тис. євро, 1,1 тис. швейцарських франків (в еквіваленті 916 тис. грн.), 62 печатки, 19 відбитків печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, банківські картки, чорнові записи та фінансово-господарські документи.
У столиці співробітники податкової поліції Державної фіскальної служби ліквідували конвертцентр з оборотом понад 250 млн гривень.
3 
1
Коментарі