Державне бюро розслідувань провело обшуки у членів правління та наглядової ради банку російського олігарха Євгенія Гінера.
Про це ДБР повідомило у п'ятницю. Обшукали членів правління і наглядову раду, офіс банку.
Бюро не повідомило назву банку. Відомо, що Гінер є кінцевим власником Pinbank, пишуть "Схеми".
Обшуки проводили для перевірки інформації щодо правомірності отримання і використання банком фінансових преференцій на понад 1,6 млрд грн.
Деякі з них установа отримала після початку активної фази бойових дій.
Також ДБР перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців і депутатів РФ до вчинення злочинів на території України. Зокрема, й через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заводи російського олігарха націоналізували: перелік майна
Євгеній Гінер – один з членів так званого "лужниківського" бізнес-угруповання, до якого входять також російські олігархи Олександр Бабаков і Михайло Воєводін, повідомляють "Схеми".
З осені минулого року ці російські олігархи – під українськими санкціями.
Група активів в Україні, яку пов'язують із цим угрупованням – це мережа готелів під брендом "Прем'єр". І п'яти енергетичних компаній – "Кіровоградобленерго", "Херсонобленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго" і "Житомиробленерго". Вони входять до складу групи компаній VS Energy.
Торік Печерський районний суд Києва арештував готелі у Києві, Львові, Одесі та Олександрії, які контролювали Гінер, Бабаков і Воєводін.
СБУ обшукала компанії VS Energy, яка володіє низкою обленерго. СБУ назвала Бабакова поплічником Путіна.
Жоден об'єкт на території України не повинен мати стосунку до Росії, сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
3 
8759
Коментарі