Колишнього народного депутата України Андрія Деркача звинувачують у низці фінансових злочинів.
Звинувачення, перелічені в сімох пунктах, стосуються змови з метою банківського шахрайства та відмивання грошей, а також відмивання грошей у зв'язку з купівлею та утриманням нерухомості всупереч санкціям США, повідомляє "Європейська правда".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Куди після початку російського вторгнення зникли Портнов та інші недруги Порошенка
У разі визнання провини ексдепутату загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 30 років.
Обвинувальний акт оприлюднив Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні.
У вересні 2020 року Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США наклало на Деркача та кілька підконтрольних йому компаній санкції як "активного російського агента", що втручався у президентські вибори у США. У січні 2021 року Мінфін США наклав повторні санкції на Деркача.
В обґрунтуванні санкцій вказувалося, що контррозвідка США вважає Деркача проросійським депутатом українського парламенту. А публікацію записів розмов між Петром Порошенком і Джо Байденом – спробою вплинути на результати американського волевиявлення.
3 
8759
Коментарі