Правоохоронці повідомили про підозру колишнім керівникам ліквідованого "Дельта Банку".
Колишній главі Ради директорів і заступнику начальника відділу корпоративного бізнесу банку, а також директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю інкримінують розкрадання 4,4 млрд гривень, повідомили в Національній поліції.
За даними слідства, керівництво АТ "Дельта Банк" протягом 2012-2015 років видавало кредити підконтрольній фіктивний компанії. На підставі фіктивних договорів кошти виводилися з України на рахунки підконтрольних офшорних фірм.
Слідство стверджує, що для прикриття незаконної діяльності топ-менеджери банку несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи, а також вносили неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему. Причетність інших співробітників банку до цієї "схеми" перевіряється.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клієнти одного з найбільших банків-банкрутів отримають гроші
ПАТ "Дельта Банк" визнаний неплатоспроможним 2 березня 2015 року, тоді ж в банк була введена тимчасова адміністрація. Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації було прийнято Нацбанком 2 жовтня того ж року.
3 
8759
Коментарі