Бізнес-партнер російського банкіра Гонтарева потрапила під санкції - "панамські документи"

До переходу в Нацбанк Валерія Гонтарєва була бізнес-партнером російського банкіра, заступника голови Зовнішторгбанку Росії (ВТБ) Юрія Соловйова.

Про це свідчать документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, пишуть "Наші гроші".

Зазначається, що Соловйов позичав фінансовій групі Гонтаревої ICU десятки мільйонів гривень. Їхній бізнес припинили секторальні санкції США і ЄС, введені проти Росії.

Гонтарєва очолювала фінансову групу ICU з 2007. Вона складається з КУА "Інвестиційний капітал Україна", однойменної інвестиційної компанії та банку "Авангард" (з 2013 року). Співзасновником КУА "Інвестиційний капітал Україна" з моменту заснування був чоловік Гонтарєвої Олег. Нині головна юридична особа групи оформлена на компанію ICU holdings limited (Британські віргінські острови).

Згідно з документами Mossack Fonseca та Національного банку України, чверть ICU донедавна належала дружині Юрія Соловйова Галині Улютіній, а офшорні компанії під управлінням ICU отримували позики від офшори Соловйова.

Соловйов з 2011 року займає посаду першого заступника президента першого за розмірами статутного капіталу російського банку ВТБ. Мажоритарним власником банку є уряд Російської Федерації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США передали матеріали про корупційні діяння Гонтаревої - Наливайченко

За інформацією журналістів, у грудні 2013 року офшор Соловйова Quillas Equities, видав позику у 10 мільйонів доларів офшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Гроші перерахували на рахунки Keranto в кіпрській "дочці" ВТБ - RCB Cyprus. В угоді про позику вказано поштову адресу Keranto. Вона повністю співпадає з центральним офісом групи ICU в київському бізнес-центрі "Леонардо". Угоду супроводжує Дмитро Нєдєльчев, який на сайті ICU значиться як спеціаліст з операційного управління та член інвестиційного комітету.

У розкритті структури власності банку "Авангард" у січні 2014 року видно, що "Авангард" належить ICU через Westal Holdings Ltd. А чверть ICU Holdings Limited (22,74%) належить Cordova Management Ltd, власниця якого Галина Улютіна (Росія, Москва) – має таку ж частку в ICU, як і сама Гонтарєва. Ще по 22,74% у керуючих партнерів – Костянтина Стеценка і Макара Пасенюка.

У червні 2014 року Гонтарєва продала свою частку в компанії ICU Holdings Limited. Тоді ж Петро Порошенко вніс її кандидатуру на голову НБУ, а Верховна Рада її підтримала.

Як зазначається, під час роботи інвестбанкіром Гонтарєва займалась структуруванням угод та залученням фінансування для розвитку бізнесу "Рошену" у Росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Офшорний компромат. Хто є в Панамських документах?

Партнерство між компаніями голови НБУ та родиною держбанкіра Росії формально припиняється лише в серпні 2014 року. Воно співпадає у часі з секторальними санкціями США та ЄС, які вводяться проти держсектору Росії наприкінці липня. Потрапляє до санкціонних списків і ВТБ. Вже першого вересня з'ясовується, що ICU викупила частку Галини Улютіної.

За словами Валерії Гонтарєвої, в українському ВТБ посилений моніторинг, однак жодних претензій до банку НБУ не має. Окрім того, голова Нацбанку відзначила значні суми коштів, які російський банк влив в українську філію.

×