Співробітники Служби безпеки України викрили в Одесі конвертаційний центр, який організувала громадянка РФ.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Конвертцентр діяв під виглядом легальної комерційної структури. Клієнтами конвертаційного центру був ряд компаній з різних галузей економіки. Організатори надавали замовникам послуги з переказу коштів через проведення безтоварних фінансових операцій. Для цього вони використовували кілька фіктивних фірм.
Щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад десяти мільйонів гривень.
За попередніми оцінками, збиток державного бюджету у вигляді недоотриманих податків - кілька десятків мільйонів.
СБУ затримала організатора нелегального бізнесу поруч з одним з одеських банківських відділень після зняття майже 400 тис. грн.
На даний момент накладено арешт на рахунки всіх підконтрольних конвертаційному центру комерційних структур.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тука попередив про кремлівську провокацію у місті-мільйоннику
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій передав матеріали про антиукраїнські дії на Донбасі екс-глави Адміністрації президента Віктора Медведчука до Генпрокуратури.
8 
35413
Коментарі