Митна служба Російській федерації (ФМС) подає в московський арбітраж позов на Bank of New York про відшкодування $22,5 мільярди збитку, повідомив адвокат Максим Смаль, що представляє інтереси ФМС.
"З 1996 по 1999 рік банком була організована незаконна схема легалізації грошових коштів за товари, що експортувалися в РФ, у зв"язку з чим Росія отримала збиток, який оцінюється в $22,5 мільярди", - сказав адвокат.
Розслідування так званої "справи Bank of New York" почалося на початку 2000-х років, коли влада низки держав запідозрили співробітників банку в причетності до організації схем по відходу від податків і легалізації засобів, що використалися, перш за все, в тіньовій економіці. Банк звільнив декілька співробітників, відповідальних за перекази російських коштів, повідомляє РІА "Новини".
7 
79692
Коментарі