"Не зможуть фінансувати війну" - Україна заблокувала активи проросійських компаній

Українські правоохоронці заблокували операції з виведення активів майже 7 тис. проросійських компаній, які могли використовуватися на підтримку воєнних дій проти України.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції встанов, що після воєнної агресії у 2014 році РФ почала процес перереєстрації бенефіціарів та використання підконтрольних компаній із реєстрацією інших країн.

Це проводилось для маскування належності компаній до Росії, тобто приховування кінцевого власника отримання коштів, ухилення від податків та уникнення санкцій. Це б дозволило контролювати активи та майно і після початку повномасштабної війни.

Щоб запобігти виведенню коштів на рахунки компаній, що зареєстровані в Росії або підконтрольні країні-агресору, і щоб їх не можна було використати для фінансування війни проти України, співробітники підрозділу проводять комплекс превентивних заходів.

Встановлено:

- 3600 українських компаній, які у 2021-2022 завезли з країни агресора товарів на 215 млрд грн. При цьому оплату здійснили на суму 95 млрд грн. Фактично 120 млрд грн може бути переведено до компаній агресора за встановленими контрактами імпорту з Росією;

- 303 суб'єкти господарювання, які після 2014 року отримали понад 7,1 млрд грн позики від компаній РФ та постійно здійснювали виплати відсотків із прибутку. Це свідчить про постійний вплив російських компаній, подавлення конкурентоспроможності в Україні, фіктивне доведення до банкрутства та загалом можливість повернути всю позику після повномасштабного вторгнення;

- 200 українських компаній, які упродовж 2021-2022 років повернули понад 10,6 млрд грн відсотків за контрактами позики на адресу підконтрольним Росії офшорам. Ці компанії мінімум 10 років повинні ще виплачувати як відсотки, так і саме тіло кредиту;

- 3570 українських компаній, які у 2021-2022 завезли з Білорусії товарів на 218 млрд грн та вже здійснили оплату 142 млрд грн. Фактично 76 млрд грн може бути переведено до компаній Білорусі, які слугували виключно для маскування поставок з РФ та уникнення санкцій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Черговий удар по Росії: США ввели нові обмеження

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції поінформовав українські банки, НБУ, Держфінмоніторинг щодо діяльності понад 7000 компаній, їх імпортних, позикових контрактів та іноземних контрагентів агресора, щоб ті унеможливили вивід коштів.

Завдяки вчасному аналізу та оперативному реагування на контроль поставили всі операції встановлених резидентів та їх контрагентів з можливістю подальшого блокування рахунків.

×