У Криму податківці накрили конвертаційний центр.
Співробітники відділу податкової міліції Сімферополя виявили і поклали край діяльність центру конвертації, створеного на базі 6 товариств з обмеженою відповідальністю.
Як повідомили у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, встановлено, що 6 фірм було зареєстровано організаторами центру за однією й тією ж адресою в Сімферополі і, за певну грошову винагороду, на підставних осіб.
Податківці з"ясували, що для транзиту грошей використовувалися рахунки деяких київських банків. Основним клієнтом центру з незаконного переведення в готівку грошових коштів було одне з приватних підприємств Одеси.
Як показують попередні дані, за місяць оборот центру конвертації склав близько 3 млн. грн.
Зараз порушена кримінальна справа. Ведеться робота щодо скасування державної реєстрації фіктивних фірм і встановленню осіб, причетних до їх діяльності, повідомляє УНІАН.
8 
79692
Коментарі