Ексклюзиви
Вівторок, 08 січня 2008 18:19

Кримські бізнесмени щомісяця незаконно отримували по 3 млн. грн

У Криму податківці накрили конвертаційний центр.

Співробітники відділу податкової міліції Сімферополя виявили і поклали край діяльність центру конвертації, створеного на базі 6 товариств з обмеженою відповідальністю.

Як повідомили у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, встановлено, що 6 фірм було зареєстровано організаторами центру за однією й тією ж адресою в Сімферополі і, за певну грошову винагороду, на підставних осіб.

Податківці з"ясували, що для транзиту грошей використовувалися рахунки деяких київських банків. Основним клієнтом центру з незаконного переведення в готівку грошових коштів було одне з приватних підприємств Одеси.

Як показують попередні дані, за місяць оборот центру конвертації склав близько 3 млн. грн.

Зараз порушена кримінальна справа. Ведеться робота щодо скасування державної реєстрації фіктивних фірм і встановленню осіб, причетних до їх діяльності, повідомляє УНІАН.

Зараз ви читаєте новину «Кримські бізнесмени щомісяця незаконно отримували по 3 млн. грн». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Голосів: 27455
Голосування Підтримуєте введення біометричного контролю на кордоні з РФ?
  • Підтримую. Тепер потрібно заборонити українцям їздити в Росію
  • Ні, нічого не дасть крім черг на кордоні
  • Потрібно вводити візовий режим
  • Краще заборонити росіянам в'їзд в Україну
  • Це нічого не дасть. Злочинці з РФ все рівно знаходитимуть способи потрапити в Україну
  • Досить повністю припинити транспортне сполучення з РФ
  • Сумнівне рішення. Такий контроль ще більше провокуватиме Росію. Можливе загострення на Сході
Переглянути
Погода